Thẩm tra doanh nghiệp

Trước khi ký hợp đồng phân phối, cấp tín dụng hay chuyển tiền đặt cọc, bạn nên biết đối tác có đúng như họ tự giới thiệu hay không. Hồ sơ công khai tại Việt Nam cho biết nhiều hơn hầu hết mọi người nghĩ — nếu biết tra cứu đúng nơi.

Wise Counsel thẩm tra đối tác Việt Nam cho khách hàng trong nước và nước ngoài, lập báo cáo thực tế về tư cách pháp lý, chủ sở hữu, giấy phép và các tranh chấp đã biết.

Chúng tôi hỗ trợ những gì

• Xác nhận sự tồn tại hợp pháp, thông tin đăng ký và tình trạng hoạt động hiện tại
• Xác định người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu và chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng khi truy được
• Kiểm tra vốn điều lệ, vốn thực góp và các thay đổi gần đây
• Kiểm tra giấy phép và mức độ bao trùm đối với hoạt động mà đối tác dự kiến thực hiện
• Tra cứu tranh chấp, hồ sơ thi hành án và quyết định xử phạt hành chính
• Khảo sát thực địa để xác nhận doanh nghiệp thực sự hoạt động tại địa chỉ đăng ký và với quy mô như đã công bố
• Kiểm tra các biện pháp bảo đảm đã đăng ký đối với tài sản của công ty
• Đánh giá dấu hiệu khó khăn tài chính, gồm chỉ dấu về thuế và mất khả năng thanh toán
• Báo cáo kết quả kèm nguồn của từng thông tin để bạn có thể tin cậy sử dụng

Chi phí thẩm tra rất nhỏ so với rủi ro mà nó ngăn chặn. Chúng tôi khuyến nghị thực hiện trước mọi giao dịch đầu tiên với đối tác mới.