Điều tra hành chính & hình sự

Một vụ việc bắt đầu bằng thanh tra hành chính có thể chuyển thành điều tra hình sự, và thời điểm chuyển đổi không phải lúc nào cũng được thông báo. Những lời trình bày không chính thức ở giai đoạn thanh tra có thể xuất hiện lại trong hồ sơ vụ án hình sự.

Wise Counsel đại diện doanh nghiệp và người quản lý trong các thủ tục hành chính có rủi ro hình sự, đồng thời bào chữa khi vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra.

Chúng tôi hỗ trợ những gì

• Đánh giá ngay từ đầu vụ việc có rủi ro hình sự bên cạnh rủi ro hành chính hay không
• Tư vấn cho ban lãnh đạo về những nội dung nên và không nên trình bày khi làm việc, giải trình
• Đại diện cá nhân được triệu tập lấy lời khai tại cơ quan điều tra
• Tư vấn về yêu cầu cung cấp tài liệu, thu giữ hồ sơ và nghĩa vụ bảo toàn chứng cứ
• Bào chữa cho người quản lý trước cáo buộc trốn thuế, vi phạm về kế toán và lừa đảo
• Tư vấn vị thế của doanh nghiệp khi người lao động bị truy cứu trách nhiệm hình sự
• Tách bạch lợi ích của công ty và của từng người quản lý khi hai bên không còn đồng nhất
• Điều phối cách ứng phó hành chính và phương án bào chữa hình sự để không mâu thuẫn nhau
• Tư vấn biện pháp khắc phục, bồi hoàn và tình tiết giảm nhẹ trước khi có quyết định khởi tố

Doanh nghiệp và người quản lý không phải lúc nào cũng có cùng lợi ích. Chúng tôi nhận diện điều này từ sớm và tư vấn tách người đại diện trước khi xung đột trở thành vấn đề.